СОЮЗ СЕЛЬСКИХ КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ

Поиск по сайту

Сейчас 190 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Памятка для руководителя СКПК

Союз СКК

В связи с вступлением в действие Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г. и внесёнными в него изменениями, предлагаем провести следующие действия:

1. Встать на учет в Росфинмониторинг (мною, как исполнительным директором СКПК, принято решение и отправлены заявление о постановке на учет и карта 2-КПУ в две организации: Росфинмониторинг по адресу: 107450, г. Москва, К-450, ул. Мясницкая, д.39 строение 1, и в Банк России, Департамент регулирования, по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д.12). Карта обязательно заверяется нотариусом.

2. Обучить специалистов, включенных в приказ Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010г (Обязательно: руководитель, главный бухгалтер, юрист, если есть в штате).

3. Разработать и утвердить Правила внутреннего контроля (для членов Союза Правила разработаны юристом-практиком СКПК – предоставляются бесплатно. Для СКПК – не членов Союза СКК - стоимость 1000 рублей).

4. Назначить приказом Специальное должностное лицо.

5. Завести журналы инструктажей и обучения сотрудников, журнал регистрации отправки сообщений в Росфинмониторинг и журнал учета мониторинга деятельности.

6. При совершении операций, подлежащих контролю, отчитываться в Росфинмониторинг по форме 4-СПД не позднее 3-х дней с момента совершения операции.

7. Обратите особое внимание на штрафные санкции! ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ПРАВИЛА И ОФОРМИТЕ ВСЁ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ, УКАЗАННЫМИ В ПРАВИЛАХ.

С информацией можно ознакомиться на сайте Росфинмониторинга: http://www.fedsfm.ru/.

У Вас недостаточно прав для комментирования

Яндекс.Метрика